Coaf determina controle maior sobre prêmios da loteria

Com o objetivo de prevenir e combater os crimes de lavagem ou ocultação de dinheiro, bens e direitos, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda, estabeleceu normas de procedimentos para as pessoas jurídicas que exploram a Loteria Federal

Os procedimentos que passam a ser submetidos a um controle maior estão relacionados à distribuição, direta ou indireta, de “dinheiro ou quaisquer bens móveis ou imóveis” em pagamento de prêmios da loteria. As normas foram aprovadas em reunião plenária do Coaf realizada no dia 29 de abril deste ano e constam de resolução publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Informações do Estadão.